Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе облысында «World Business Consulting» атауымен қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оның құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Белгілі…
View More Ақтөбеде «World Business Consulting» қаржы пирамидасын құрған қос азамат сотталды
Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеген. Алаяқтық схемаларға 21,5 мыңға жуық салымшы тартылған. Шығын…
View More Шығын – 20 млрд теңге. Елде қаржы пирамидаларына қатысты 57 іс тергелді
Ұлытау облысындағы «Восточный» карьерінде марганец рудасы заңсыз өндірілген. Қаржылық мониторинг агенттігі Ұлытау өңірінде марганец рудасын рұқсатсыз өндіруге және кейін оны заңдастыруға қатысты тергеуді аяқтап, істі…
View More Шығын – 1 млрд теңгеден астам: Ұлытауда заңсыз марганецтің өндіріліп жатқаны ғарышта түсірілген суреттен анықталды