Close Menu
SARAPSHY.INFOSARAPSHY.INFO
  • Басты бет
  • Біздің сараптама
  • Саясат
  • Экономика
  • Фактчекинг
    • Уәде
  • Өте өзекті
  • Арнайы жобалар
  • Авторлар
Facebook X (Twitter) Instagram Telegram WhatsApp VKontakte YouTube TikTok RSS
  • Жоба туралы
  • Жарнама
  • Редакция саясаты
    • Құпиялық саясаты
  • Бізге жаз
Facebook Instagram Telegram WhatsApp YouTube TikTok
SARAPSHY.INFOSARAPSHY.INFO
Жаңалықтарға жазылу
Четверг, 17 июля
  • Басты бет
  • Біздің сараптама
  • Саясат
  • Экономика
  • Фактчекинг
    • Уәде
  • Өте өзекті
  • Арнайы жобалар
  • Авторлар
Facebook X (Twitter) Instagram Telegram WhatsApp VKontakte YouTube RSS
SARAPSHY.INFOSARAPSHY.INFO
  • Жоба туралы
  • Жарнама
  • Редакция саясаты
  • Бізге жаз
Басты бет»sarapshy.info»Астанада зейнеткерлер қаражатын тартқан пирамида қызметі тоқтады
Наргиза Ерес sarapshy.info 06/02/2025

Астанада зейнеткерлер қаражатын тартқан пирамида қызметі тоқтады

Бөлісу
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link

Астана қаласында 286 миллион теңгеден астам қаражатты жымқырған қаржылық пирамиданың жұмысы тоқтатылды.

Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті «Happy Life KZ» ұйымының 2016 жылдан 2024 жылға дейін заңсыз қызметпен айналысқанын анықтады. 

Күдікті биологиялық белсенді қоспалар сатамын деген сылтаумен зейнеткерлерді қаржы пирамидасына тартқан. Жаңа қатысушыларды 10%-дан 300%-ға дейін пайда табасың деп сендірген.

Қаржылық схема бойынша салым мөлшері 7 500 теңгеден 2 миллион теңгеге дейін өзгерген. Жоғары табысқа сенген салымшылардан жалпы сомасы 286 миллион теңгеден астам қаражат жиналған.

«Барлық зардап шеккендер – жеңіл табыс туралы құрғақ уәдеге сеніп қалған зейнеткерлер екенін атап өту керек, олар өз жинақтарының басқа салымшылар арасында ақша бөлу схемасының бір бөлігіне айналатынын сезбеген», — делінген хабарламада.

Күдікті қаржы пирамидасынан түскен қаражаттың бір бөлігіне 36 миллион теңгеге элиталық тұрғын үй кешенінен пәтер сатып алған.

Соттың санкциясымен аталған пәтерге тыйым салынды. Күдіктіге «ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлқы туралы қолхат» түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қазір тергеу жалғасып жатыр.

2024 жылы ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 68 қылмыстық істі тергеген. Пирамидалар кесірінен адамдар 20 миллиард теңгеден астам шығынға батқан. Оның ішінде 13 миллиард теңгеден астам қаражат мемлекетке қайтарылды.

Биыл ақпанның басында «QI-Trade Kazakhstan» қаржы пирамидасын құрған және басқарған Қазақстан азаматын Қырғызстаннан Қазақстанға экстрадицияланды. Ол 4,7 мыңнан астам салымшыдан жалпы сомасы 15 миллиард теңге қаражат жинаған.

 

Cурет: Shutterstock

Автор

  • Наргиза Ерес

    Наргиза Ерес - SDU University журналистика мамандығының магистранты, sarapshy.info сайтының журналисі. Бала құқығы бағдарламасына қатысты Gazhaiyp YOUTUBE жобасының авторы. Осы уақытқа дейін Республикалық балалар мен жасөспірімдер басылымы “Ұлан” газетінде, factcheck.kz сайтында жұмыс істеген.

    Барлығын қарау
«Happy Life KZ» QI-Trade Kazakhstan Астана биологиялық белсенді қоспалар зейнеткер Қаржы мониторингі Қаржы пирамидасы
Бөлісу Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email VKontakte Telegram WhatsApp Copy Link

Оқи отырыңыз...

жаңалық

Оралдағы көпірді жөндеуге 1,2 млрд теңге жұмсалады

17/07/2025
жаңалық

Екібастұздағы кәсіпорындар 1 миллиард теңгеге жуық салықты төлемеген

17/07/2025
sarapshy.info

Алматы әуежайында адамды кепілге алған ер адам 11 жылға сотталды

16/07/2025

Жаңа мақалалар

Киік мүйізімен ұсталғандардың бәрі экологиялық айыппұл төлемейді

Біздің сараптама 17/07/2025

Оралдағы көпірді жөндеуге 1,2 млрд теңге жұмсалады

жаңалық 17/07/2025

Екібастұздағы кәсіпорындар 1 миллиард теңгеге жуық салықты төлемеген

жаңалық 17/07/2025

«Бір ауыл – бір өнім»: күнгей мен көлеңке

Арнайы жобалар 17/07/2025

Оралдың бас жоспары неге дау тудырды? Шу болған қоғамдық тыңдаудың толық видеосы

Подкаст 16/07/2025
Сайт мұрағаты
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Июн    
Advertisement

Сайт материалдарын пайдаланғанда дереккөзге сілтеме көрсету міндетті.
Авторлар пікірі мен редакция көзқарасы сәйкес келе бермеуі мүмкін. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауапты.

ҚР Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитетінің №KZ30VPY00040617 куәлігі берілген.

Поштамыз: sarapshy.info@gmail.com

Facebook Instagram YouTube WhatsApp TikTok Telegram

Соңғы жаңалықтар

Киік мүйізімен ұсталғандардың бәрі экологиялық айыппұл төлемейді

17/07/2025

Оралдағы көпірді жөндеуге 1,2 млрд теңге жұмсалады

17/07/2025

Екібастұздағы кәсіпорындар 1 миллиард теңгеге жуық салықты төлемеген

17/07/2025

Sarapshy.info-ға жазыламын

Сараптамалар мен шолуларды тұрақты оқимын десеңіз

© 2021- 2025 «Медиа білім» қоғамдық қоры. Авторлық және жанама құқықтар толық сақталған.

Іздеу үшін Enter пернесін басыңыз. Бас тарту үшін Esc пернесін басыңыз.